De acuerdo con lo establecido en el Artículo 21 de los Estatutos Sociales, la Junta Directiva y el Presidente de Enka de Colombia S.A. convocan a todos los Accionistas de la Sociedad a la Reunión Ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, a realizarse el 13 de marzo de 2008 a las 10:00 horas en el Country Club de Ejecutivos, Salón Siglo XXI, situado en la Diagonal 28 16-129, km 5 vías Las Palmas, Medellín.
Durante la reunión se dará lectura al Informe de la Junta Directiva y del Presidente, y serán presentados a consideración de los Señores Accionistas: Informe del Revisor Fiscal, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas, Estado de Cambios en la Situación Financiera y Estados de Flujos de Efectivo, todos ellos a diciembre 31 de 2007. Se presentarán proposiciones de acuerdo con las leyes y se hará nombramiento del Revisor Fiscal.
En caso de no poder asistir, se solicita a los Señores Accionistas delegar la representación mediante poder escrito el cual debe contener el nombre del apoderado, la fecha de la Asamblea y las facultades que se confieren. A las personas jurídicas se les recuerda que deben remitir prueba de existenciay representación legal.
En cumplimiento del Artículo 447 del Código de Comercio sobre derecho de inspección, se informa que los Libros y demás documentos se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en las oficinas de la empresa situadas en la Carrera 37A 8-43, oficina 901, Edificio Rose Street, en Medellín, durante los quince (15) días hábiles anteriores a la fecha de la Asamblea.
El día de la Asamblea, se atenderá el registro de asistencia de los Accionistas desde las 9:00 AM.
Enka de Colombia S.A.
Febrero de 2008.
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