Comité de auditoría y remuneración


Son órganos dependientes de la Junta Directiva a los que le corresponden poderes y facultades para evaluar el control interno de la Compañía y la Política de Remuneraciones; por tanto, son competentes para tomar las decisiones sobre estas materias y para hacerle recomendaciones a la Junta Directiva y a la Administración de la Compañía.

MIEMBROS
DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y REMUNERACIÓN


DARÍO FERNANDO GUTIÉRREZ

  • Presidente del Comité de Auditoría

CARLA PODESTÁ CORREA

  • Miembro del Comité de auditoría

RAFAEL IGNACIO POSADA

  • Miembro del Comité de auditoría y remuneración

ANA MARÍA GIRALDO

Miembro del Comité de remuneración

ALEJANDRO SANÍN

Miembro del Comité de remuneración

Imagen del reglamento del comité

REGLAMENTO DEL
COMITÉ DE AUDITORÍA


Sin perjuicio de las normas legales aplicables o lo que estatutariamente se tenga definido en Enka de Colombia S.A. sobre su Comité de Auditoría, éste se acogerá a los siguientes lineamientos:

Ver reglamento

Contacto con el comité de auditoría


El Comité de Auditoría pone a disposición de los empleados y accionistas la siguiente dirección electrónica para que cualquier persona que desee advertir o avisar sobre la comisión de posibles infracciones en la Compañía respecto de conflictos de interés y de irregularidades contables o financieras, pueda hacer uso de este medio de comunicación con total confidencialidad.

Principales administradores de la sociedad


Los siguientes son los principales administradores de Enka de Colombia S.A.

Presidente de Enka de Colombia desde el año 2003. Ha ocupado varias posiciones dentro de la compañía, se ha desempeñado en cargos directivos en otras empresas del sector industrial y de consultoría, y ha participado como miembro de varias Juntas Directivas en el país y de gremios como la ANDI y Acoplásticos. Es Ingeniero Electricista con una especialización en Finanzas y ha asistido a varios programas para altos ejecutivos como CEOs’ Management de Kellogg School en Chicago, Tendencias de Sostenibilidad e Innovación en la Universidad de Columbia en Nueva York, Innovación y Sostenibilidad en Sillicon Valley, y Desafíos Presentes y Claves Futuras en el IE Business School en Madrid. Recientemente, fue galardonado como el Ejecutivo Emprendedor del Año 2019.

Ingeniero de Producción y Magister en Administración de la Universidad EAFIT, Certificate in Administration and Management de Harvard University. Cuenta con una amplia experiencia en empresas del sector real y financiero, con énfasis en Banca de Inversión. Se ha desempeñado como Director Internacional de Estructuración Financiera de Banca de Inversión Bancolombia, Asistente de la Vicepresidencia Financiera de Industrias Estra, Analista Senior de Proyectos de Banca de Inversión y Analista de Planeación y Administración del Riesgo en Corfinsura.

Ingeniero Mecánico de la Universidad Pontificia Bolivariana con más de 30 años laborados en Enka de Colombia en diferentes cargos. También ha laborado en diferentes empresas del sector industrial en Colombia como Cervecería Unión, Industrias CW, Forjas Bolívar, Cementos Argos e Hilandería Universal.

Fue Jefe de División de Contraloría y ha ocupado varias posiciones en la Compañía como Jefe Departamento Planeación Económica, Jefe Departamento Desarrollo Técnico y Comercial Resinas y Asistente de Calidad de BPU y CPU.  Es ingeniero Químico egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana y posee una especialización en Finanzas y una Maestría en Administración en la Universidad Eafit.

Ha sido Jefe de División Gestión Humana de Enka de Colombia S.A. desde agosto 1 de 2004. Fue Jefe de Departamento Administración de Personal desde 2003. Es Abogado egresado de la Universidad Autónoma y Administrador de Empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia.

Sistema de control interno


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REVISOR FISCAL


La Compañía cuenta con un Revisor Fiscal nombrado por la Asamblea General de Accionistas. Para su selección, la Junta Directiva presenta a la Asamblea General de Accionistas, el análisis de varias propuestas, que cumplan con los requisitos de calidad y experiencia necesarias para desempeñar su función en Enka de Colombia S.A.

El Revisor Fiscal debe incluir, en el dictamen que debe rendir a los accionistas en la Asamblea General de Accionistas, los hallazgos relevantes, con el fin de que los accionistas, la Junta Directiva, el Presidente y los inversionistas, cuenten con la información necesaria para tomar las decisiones requeridas.

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DIVISIÓN DE CONTRALORÍA


La empresa cuenta con una División encargada del control interno de la sociedad y de sus actividades, velando por el cumplimiento de las normas legales, las políticas internas y los procedimientos establecidos; participa en la definición y diseño de los procedimientos de control interno que deben implementarse al interior de la compañía, permitiéndole alcanzar adecuadamente su objeto social y alcanzar sus metas. Esta área es independiente de la Revisoría Fiscal, aunque su trabajo se desarrolla en coordinación y colaboración con éste órgano de control.

En los informes que entrega la Sociedad a sus accionistas e inversionistas, se incluye cuando sea del caso, los reportes sobre las actividades de control interno desarrolladas y los hallazgos relevantes que se efectúen.

Informe del Oficial de Cumplimiento del SARLAFT


Para dar cumplimiento a lo estipulado en el Literal g) del Numeral 2.2.3 de la Circular Externa 060 de 2008 de la Superintendencia Financiera, el señor Jorge Andrés Hurtado U., Oficial de Cumplimiento, presentó el siguiente informe relacionado con las actividades del Sistema Integral para Prevención en el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Imagen del informe del Oficial de Cumplimiento SARLAFT

Junta Directiva


La Junta Directiva es un órgano de Administración de la Compañía y se compone de los Consejeros elegidos por la Asamblea General de Accionistas. Su funcionamiento y atribuciones se encuentran reglamentados por la Ley y por los estatutos de la Sociedad.

CONSEJEROS DE LA JUNTA DIRECTIVA


Ana María Giraldo Mira

Miembro Patrimonial
Ocupación Actual
Asociada Exponencial Banca de Inversión S.A.S.
Experiencia Previa
Vicepresidente de Finanzas Corporativas Grupo Nutresa Gerente de Finanzas Corporativas Corfinsura
Estudios
Ingeniería Civil - Escuela de Ingeniería de Antioquia
Especialista en negocios internacionales - Universidad EAFIT
Juntas Directivas a las que pertenece
Enka de Colombia S.A.
Industrias Haceb S.A.
Tablemac S.A.
Ingreso a la Junta Directiva de Enka
2013

Carla Podestá Correa

Miembro Patrimonial
Ocupación Actual
Directora de Innovación Grupo Nutresa
Experiencia Previa
Gerente de Nuevos Modelos de Negocio - Bancolombia
Gerente Desarrollo de Servicios - Leasing Bancolombia
Directora de Mercadeo - Renting Colombia
Directora de Mercadeo Supermercados – Grupo Éxito
Estudios
Administradora de Empresas – Universidad EAFIT
Formación en Innovación – Stanford, Babson, U. Adolfo Ibáñez
Ingreso a la Junta Directiva de Enka
2019

Alejandro Sanín C

Miembro Patrimonial
Ocupación Actual
Consultor sector energía
Experiencia Previa
Managing Director, Western Caribbean, Rubis Bahamas LTD (fuels distribution sector)
Posiciones de alta Gerencia de Mobil y Exxonmobil, como Presidente en varias afiliadas tales como Colombia, región Andina y Chile entre otras
Consultor en adquisiciones en el sector de energía para The Murphy Group
Estudios
Ingeniero Mecánico - Universidad Pontificia Bolivariana
Juntas Directivas a las que pertenece
Enka de Colombia S.A.
Ingreso a la Junta Directiva de Enka
2011

Jean Pierre Serani T

Miembro Patrimonial
Ocupación Actual
Presidente Banca de Inversión Bancolombia
Experiencia Previa
Presidente Valores Bancolombia
Vicepresidente de Originación de Negocios, Director de Finanzas Corporativas y Gerente Senior de Finanzas Corporativas - Banca de Inversión de Bancolombia
Administrador del portafolio de deuda pública interna y bróker institucional - Corfinsura
Estudios
Administrador de Negocios – Universidad EAFIT
MBA con énfasis en finanzas – Georgia Institute of Technology
Juntas Directivas a las que pertenece
Enka de Colombia S.A.
Presidente del Comité Regional de la Fundación Dividendo por Colombia.
Ingreso a la Junta Directiva de Enka
2017

Diego Andrés Restrepo

Miembro Patrimonial
Ocupación Actual
Gerente General Ayurá S.A.S.
Experiencia Previa
Gerente de Proyectos - Estrategias Corporativas S.A.
Analista de Proyectos - Latinvestco S.A.
Estudios
Administrador de Empresas – C.E.S.A.
Pre MBA – Summa Cum Laude – Economic Institute (Boulder, CO USA)
Masters of Arts in Individualized Studies, con concentración en finanzas – New York University
Senior Executive Program (Management) - Stanford University
Juntas Directivas a las que pertenece
Enka de Colombia S.A.
Ecodiesel S.A.
Extractora y Palmas Monterrey
Nellyram y Johnram
Ayurá e Inverayurá
Ingreso a la Junta Directiva de Enka
2017

Darío Gutierrez C

Miembro Independiente
Ocupación Actual
Presidente Exponencial Banca de Inversión S.A.S
Experiencia Previa
Gerente General - Factoring Bancolombia S.A.
Gerente General - Fiduciaria Corfinsura S.A.
Gerente de Mercado de Capitales - Corfinsura S.A.
Director de Comercio y Mercados - Ministerio de Desarrollo Económico
Secretario General - Corporación Nacional de Turismo
Estudios
Abogado - Universidad Pontificia Bolivariana
MBA - Universidad de los Andes
Especialización en Legislación Financiera - Universidad de los Andes
Especialización en Derecho Tributario - Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín
Juntas Directivas a las que pertenece
Enka de Colombia S.A.
Procopal S.A.
Credifinanciera Compañía de Financiamiento
Ingreso a la Junta Directiva de Enka
2005

Rafael Ignacio Posada P

Miembro Independiente
Ocupación Actual
Director Corporativo Proyectos Estratégicos - Phoenix Packaging Group
Experiencia Previa
Consultor Asociado - Estrategia e Innovación - The Breakthrough
Gerente Investigación y Desarrollo - Quala S.A
Director Innovación y Estrategia - Grupo Phoenix
Director Investigación y Desarrollo - Alpina, S.A.
Estudios
Ingeniero Mecánico - Universidad Pontificia Bolivariana
M.Sc. Energía, Recursos Naturales y Medio Ambiente - George Washington University
Programa Desarrollo Gerencial del Inalde
Juntas Directivas a las que pertenece
Enka de Colombia S.A.
Ingreso a la Junta Directiva de Enka
2011